審計委員會
審計委員會組織及其運作
| 設立 | ||
| 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，本屆任期至112年6月16日止。 | ||
| 職權 | |||
| 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 | |||
| 二、內部控制制度有效性之考核。 | |||
| 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或 | |||
| 提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 | |||
| 四、涉及董事自身利害關係之事項。 | |||
| 五、重大之資產或衍生性商品交易。 | |||
| 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 | |||
| 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 | |||
| 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 | |||
| 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 | |||
| 十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
|||
| 委員 |
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立 董事 |
范德全 |
台北醫學院藥學系 |
宏興生化科技有限公司董事長 |
| 獨立 董事 |
林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 |
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 獨立 董事 |
陳芳萍 |
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
|
長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
| 運作情形 | ||||
| 110年度及截至111年4月止，審計委員會開會8次(A)，出列席情形如下： | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
| 獨立董事 | 范德全 | 8 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 林秀美 | 8 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 陳芳萍 | 6 | 2 | 75 |
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會組織及其運作
| 設立 | |||
| 本公司於薪資報酬委員由董事會決議委任之，本屆任期至112年6月16日止。 | |||
| 職權 | |||
| 本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論： | |||
| 一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | |||
| 二、 訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。 | |||
| 三、 其它由董事會交議之案件。 | |||
| 四、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。 | |||
| 委員 |
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 范德全 |
台北醫學院藥學系 |
宏興生化科技有限公司董事長 |
| 委員 | 林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 |
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 委員 | 陳芳萍 |
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
|
長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
| 運作情形 | ||||
| 110年度及截至111年4月止，審計委員會開會2次(A)，出列席情形如下：</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height:22px"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height:41px; width:81px">職稱</td> <td style="width:109px">姓名</td> <td style="width:301px">實際出席次數(Ｂ)</td> <td style="width:259px">委託出席次數</td> <td style="width:105px">實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">召集人</td> <td style="width:109px">范德全</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">委員</td> <td style="width:109px">林秀美</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">委員</td> <td style="width:109px">陳芳萍</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="spacer"></div> <a href="#" onClick="history.go(-1)" class="btn btn-primary pull-right">回上頁</a> <div class="spacer-big"></div> </div> </div> <div class="spacer-big"></div> </div> </div> </div> <footer> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 col-md-offset-0"> <div class="col-xs-12 col-md-5 col-md-offset-0"> <div class="logo2"> <a href="index.php" ><img src="images/wlogo.png" alt=""/></a><a class="page-box__picture" href="#"></a> </div> <BR /> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company.php">關於益得</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company.php">公司簡介</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company2.php">發展沿革</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company3.php">經營團隊 </a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="news.php">最新消息</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php">產品與研發</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php?cat=201805020804110175">技術平台</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php?cat=201805020819550180">產品開發項目</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="production.php">專業生產</a></div> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php">投資人專區</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=202209131718468075">公司治理</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201405271020407242">股東專區</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03" target="_blank">財務資訊 </a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201406051144382587">利害關係人</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201606011432500948">永續發長展</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="contact.php">聯絡我們</a></div> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="en/index.php">English</a></div> <p></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-bottom"> 益得生物科技股份有限公司 版權所有 請勿任意轉載<BR /> 114台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓 電話：(02)7721-8877 傳真：(02)7721-8800<BR /> Intech Biopharm Corporation © 2023 All Rights Reserved.<BR /> 3F., No.36, Ln.358, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, R.O.C. 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